CASALE False fatturazioni, maxi operazione della finanza

I finanzieri del comando provinciale di Lodi hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il locale Tribunale per l’importo complessivo di oltre 5.100.000 euro, costituente il profitto indebitamente accumulato dagli artefici di un insidioso sistema di frode fiscale rilevato all’esito di articolate indagini.

In particolare, le investigazioni, svolte dai militari della compagnia di Casale con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno portato a individuare un meccanismo di frode fiscale nei settori della logistica e del confezionamento di prodotti cosmetici realizzato attraverso l’impiego di tre cooperative “cartiere”, sedenti nel comune di Milano che hanno emesso fatture per operazioni giuridicamente inesistenti nei confronti di un’impresa operativa e strutturata nella provincia laudense. Le cooperative, manchevoli di struttura operativa e/o patrimoniale, prive di valide ragioni economiche ed intestate a soggetti prestanome, sono state dei veri e propri “contenitori di operai” che si sono limitate, nel tempo, ad assumere solo formalmente la forza lavoro che era “di fatto” alle dirette dipendenze della società lodigiana.

Lo stratagemma utilizzato è consistito nella stipula di contratti di subfornitura nulli intercorsi, nel tempo, tra l’impresa committente e le tre cooperative cartiere al fine di occultare il reale impiego della manodopera.

Le indagini, in definitiva, hanno portato all’accertamento di un totale imponibile di elementi attivi e passivi derivanti dall’emissione e annotazione di false fatture per oltre 17.100.000 euro, nonché al deferimento alla locale Procura della Repubblica, a vario titolo, di dieci amministratori delle imprese coinvolte per i reati penal-tributari di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili, nonché della società lodigiana per la responsabilità amministrativa da reato prevista ai sensi del decreto legislativo 231.

L’approfondimento sarà in edicola sul «Cittadino» di domani 6 settembre 2024